SIAR

Sistema Integrato AntiRiciclaggio

Da Wolters kluwer la soluzione per la gestione completa degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio, con i vantaggi esclusivi dell’integrazionecon le soluzioni software Wolters Kluwer.

Al fine di rendere veloce e sicura la gestione dei dati, l’architettura di SIAR si articola su un database “transitorio” contenente i dati non ancora resi definitivi e 11 database contenenti l’Archivio Unico Informatico relativo all’anno corrente e agli ulteriori dieci anni di attività storicizzati.

I menu intuitivi garantiscono facilità d’uso e immediata fruizione delle funzionalità.

In particolare, le procedure per produrre le informazioni da inviare all’Unità di Informazione Finanziaria sono guidate per aiutare l’utente nella gestione dell’intero processo.

Vantaggi

L’organizzazione dei menu garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.

Guida nella compilazione campi:

• la compilazione delle maschere è guidata e intuitiva, grazie all’utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi;
• help in linea richiamabile da ciascuna funzione del software, rende più intuitivo l’utilizzo della procedura.

Sicurezza nella gestione dati: l’architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.

Flessibilità nella gestione informazioni: le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all’Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili.

Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi immediata ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico

Procedura guidata per la determinazione del profilo di rischio connesso a ciascun cliente, secondo le direttive emanate dal CNDCEC.

Creazione guidata del fascicolo del cliente.